一、配景情形

作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制订机构
，金融行动特殊事情组（FATF）一连监测全球规模内反洗钱和反恐怖融资系统保存显著缺陷的国家和地区
，催促这些国家和地区刷新缺陷
。

金融行动特殊事情组每年召开三次全体聚会
，审议这些国家和地区刷新反洗钱和反恐怖融资系统的希望情形
；岷
，金融行动特殊事情组在官网更新两份声明
，其中“呼吁对其接纳行动的高危害国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”
，“应增强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”
。

二、更新情形

2024年6月
，金融行动特殊事情组第33届第6次全会决议更新对朝鲜和缅甸的果真声明
，决议将摩纳哥和委内瑞拉纳入“应增强监控的国家或地区”名单（“灰名单”）
，同时认可土耳其和牙买加在刷新反洗钱和反恐怖融资系统方面取得的显著希望
，赞成其退出“灰名单”
。

凭证上述决议
，金融行动特殊事情组更新了“高危害国家或地区”和“应增强监控的国家或地区”名单
，详细如下：

（一）高危害国家和地区（3个）

朝鲜

伊朗

缅甸

有关详情见FATF官网：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html

（二）应增强监控的国家或地区（21个）

保加利亚

布基纳法索

喀麦隆

克罗地亚

刚果（金）

海地

肯尼亚

马里

摩纳哥

莫桑比克

纳米比亚

尼日利亚

菲律宾

塞内加尔

南非

南苏丹

叙利亚

坦桑尼亚

委内瑞拉

越南

也门

有关详情见FATF官网：

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html  

三、相关要求

各义务机构应亲近关注上述名单转变
，依据执律例则相关要求
，实时接纳响应的危害治理步伐
。

文章泉源：反洗钱局